¿YA TIENES TU BOIR?

PODRÍAS ESTAR COMETIENDO UN DELITO FINANCIERO SIN SABERLO.

 

ACERCA DE NOSOTROS...

GX360 es una firma consultora especializada en brindar el servicio de softlanding para inversionistas internacionales que deseen desarrollar sus inversiones en los Estados Unidos. Nuestro modelo de consultoría nos permite brindar al inversionista internacional las herramientas necesarias para desarrollar su inversión de forma legal, segura y planificada.

Ofrecemos asistencia experta para que tu empresa cumpla con los requisitos del estado y no incurra en multas  fácilmente evitables. En los últimos años ha tomado relevanciadel BOIR, garantizando una gestión eficiente y sin contratiempos.

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ASÍ NOS LEEN:
LA PREGUNTA DEL MILLÓN...

¿QUÉ ES EL BOIR?

El Beneficial Ownership Information Report (BOIR) es un informe que identifica a las personas o entidades que poseen o controlan una empresa en los Estados Unidos. Este informe es fundamental para cumplir con las regulaciones federales y prevenir actividades ilegales como el lavado de dinero y la evasión de impuestos.

Importancia del BOIR

Completar el BOIR es crucial por varias razones:

  • Transparencia y Cumplimiento: Ayuda a mantener la transparencia y cumplir con las regulaciones legales.
  • Prevención de Sanciones: Evita multas significativas y posibles penas de prisión.
  • Credibilidad: Mejora la reputación de su empresa, demostrando que opera de manera ética y legal.

Riesgos de No Completar el BOIR

No cumplir con el BOIR puede resultar en:

  • Multas: Pueden ser de hasta $10,000 por no presentar el informe a tiempo.
  • Sanciones Penales: Riesgo de penas de prisión de hasta 2 años.
  • Pérdida de Confianza: Afecta negativamente la percepción y credibilidad de su empresa.

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Disfruta de operar sin preocupaciones, con tus documentos en regla y al día.

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¿Cómo Te Ayudamos?

 

En Global Expansion 360, ofrecemos servicios completos para asegurar el cumplimiento del BOIR:
  • Evaluación Inicial y Análisis: Identificamos la información necesaria y situación actual.
  • Recolección y Organización: Recopilamos y organizamos todos los datos y documentos requeridos.
  • Gestión y Presentación: Presentamos el BOIR a las autoridades competentes.
  • Acompañamiento Continuo: Brindamos asesoramiento para cualquier duda o necesidad relacionada a cumplimiento.

En resumen, cumplir con el BOIR es esencial para proteger su empresa y mantenerla en conformidad con las leyes. Asegúrese de que su BOIR se complete de manera precisa y eficiente.

INFÓRMATE Y EVITA ERRORES

LA RELEVANCIA DEL BOIR 

 Speaker: Andrea Gacki

Andrea Gacki es la directora de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) en los Estados Unidos. En su rol, supervisa la implementación y cumplimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Gacki ha dedicado gran parte de su carrera al servicio público, enfocándose en sanciones financieras y la prevención de crímenes financieros. 

 

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Este Servicio es Para ti sí...

  1. Cumplimiento Legal: Asegura que tu empresa cumpla con las regulaciones federales.
  2. Evita Multas: Previene multas de hasta $10,000 por incumplimiento.
  3. Prevención de Sanciones Penales: Evita penas de prisión de hasta 2 años.
  4. Transparencia: Demuestra la transparencia y ética de tu empresa.
  5. Protección Contra el Fraude: Ayuda a prevenir el lavado de dinero y la evasión de impuestos.
  6. Reputación: Mejora la reputación de tu empresa en el mercado.
  7. Confianza del Inversor: Aumenta la confianza de inversores y socios.
  8. Monitoreo Continuo: Ofrece seguimiento y actualización constantes.
  9. Asesoría Experta: Benefíciate de la guía y asesoría de expertos.
  10. Ahorro de Tiempo: Simplifica el proceso administrativo y reduce la carga de trabajo.

Contacta a Global Expansión 360 hoy mismo para asegurar que tu empresa cumpla con todas las normativas del BOIR de manera eficiente y precisa.

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Promesa de Valor GE360

Nos comprometemos a ofrecer a nuestros clientes una experiencia excepcional. Con un equipo de expertos altamente capacitados y una sólida trayectoria en el sector corporativo, garantizamos gestionar sus trámites de manera segura, confiable y eficiente.

Desde el primer contacto hasta el diligenciamiento del formulario, nos comprometemos a proporcionar un servicio personalizado, centrado en satisfacer las necesidades específicas de cada cliente.

"Con Global, por fin di en el clavo con un equipo en el que puedo confiar para estar al día con mi empresa. Su profesionalismo y atención al detalle son de otro nivel. Los recomiendo al 100%."
 
- Christian H.
"Su trato personalizado y su habilidad para entender lo que necesitaba, hicieron que invertir en Estados Unidos fuera mucho más fácil. Gracias por todo, de verdad."
 
 
 
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"¡Global me ha dejado boquiabierta! Su nivel de excelencia en cada aspecto del servicio es impresionante. El equipo ha superado mis expectativas y han sido muy cumplidos ¡Son unos cracks!
 
 
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